诈骗团伙黑吃黑 洗钱小弟偷赃款

发布时间:2019年01月15日 09:27 | 来源:厦门日报


  24岁的堂哥带着21岁的堂弟,21岁的堂弟又拉来同龄的朋友。三人组成团伙,开着车往返于几十公里之隔的城区与偏远小镇,办卡、挂失卡、再补卡,他们在干吗?半路偷走诈骗上线的赃款!

  昨日,记者从警方了解到,紧盯着资金流向,湖里警方远赴四川,只用一天就顺藤摸瓜打掉该犯罪团伙。

  侦查 民警追踪赃款流向

  2018年11月10日,湖里警方接到李先生报案,称其落入“冒充公检法查案”骗局,被骗走人民币18.5万元。

  接报后,湖里警方立即抽调湖里公安分局刑侦大队精干警力组成专案小组,在梳理繁杂的赃款流向时,民警找到突破口:被骗当天,李先生的钱款已被迅速转移分流到七八级账户中,其中有2.5万元莫名其妙消失了。

  次日,赃款流转的其中一个户主为庞某(21岁,四川成都人)的账户突然销户,可紧接着,庞某又重新开户,2018年11月26日,新开的账户又被注销。经分析研判,民警初步锁定,取款嫌疑人藏匿于四川成都。1月3日,专案组马不停蹄远赴成都,并就地开展调查摸排。3日,民警先来到庞某的开户点——成都龙泉驿区调取交易明细,随后,民警赶往四川简阳养马镇庞某的补卡点收集证据。

  案件侦办民警祁覃思说,经过追查,办卡者正是庞某本人。庞某大费周折办卡、挂失、补卡,究竟在搞什么名堂?

  抓获  嫌疑人在银行落网

  1月4日,接到线索,民警赶到龙泉驿区庞某的开户行,将庞某抓获。经现场突审,庞某交代,其受嫌疑人谢某等指使,在银行办理银行卡后,以400元的价格卖给了专门收卡的犯罪嫌疑人,后供犯罪分子收取诈骗赃款使用。

  顺藤摸瓜,4日当天,民警又接连在当地抓获犯罪嫌疑人谢某和吴某平。原来,吴某平是谢某的堂哥,而庞某则是谢某的好友。自2018年9月以来,三人多次在成都等地办理银行卡,为犯罪团伙洗钱。2018年11月10日,当得知卡内有钱转进庞某的账户(内含李先生被骗的2.5万元),三人心痒痒,决定“黑吃黑”,通过挂失补办银行卡的方式,将卡内赃款占为己有。

  于是,三人立即打电话,先将以庞某名义办的这张用来洗钱的银行卡挂失。挂失后,钱留在了账户中,于是,三人迅速驱车赶往养马镇一家偏僻银行,重新补卡,并将钱取出。取出后,2018年11月26日,该银行卡被销户。得手后,三人开心地将2.5万元瓜分。

  目前,三名犯罪嫌疑人已被刑拘。案件仍在进一步侦办、深挖中。

  数据

  打击电信诈骗 端掉五个窝点

  自今年1月我市警方部署开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动以来,湖里警方共打掉电信网络诈骗窝点5个,打掉诈骗团伙9个,刑拘25人,冻结资金10万余元,追缴赃款9万余元。

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